马来西亚云尊集团掌舵人拿督斯里廖顺喜“廖顺喜犯罪集团”的16名成员涉嫌参与有组织犯罪活动,9日被控上灵市法庭,到场面控的有14人。
另外一项控状则显示,被告林今明(译音)同时于2017年1月1日至2021年3月29日期间,在蒲种Persiaran Wawasan的Setiawalk地区被发现帮助尼基犯罪集团,抵触刑事法典130W条文, 抵触刑事法典130W(协助有组织犯罪集团)条文,若罪成将被判监禁不超过10年。
报道指出,柔州警方曾分别接获2宗涉及云尊集团金钱游戏的诈骗案,开档调查后发现云尊集团涉及许多不法活动,于是开始追缉廖顺喜。警方相信,这个由廖顺喜领导的的云尊集团是国内规模最大的犯罪集团之一,涉及毒品活动、澳门骗局、大耳窿放贷、不存在投资骗局、网络诈骗及洗黑钱等,并勾结一些执法人员包庇不法活动。警方随后开鹈鹕行动3.0(Ops Pelican 3.0),前后扣查118名涉嫌云尊犯罪集团的男女,包括8名拥有拿督头衔的社会名流,其中42男6女在国家安全罪行法令(特别措施)下被逮捕。