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为免APG洗钱审查 菲律宾正式签署《赌场法案》
作者:admin 来源:原创 发布时间:2017-08-21

菲律宾反洗钱委员会(AMLC)宣布,在政府报告总统Rodrigo Duterte签署《赌场法案》(The casino bill into law)后,菲律宾已正式脱离亚洲太平洋集团(Asia Pacific Group)关于洗钱的进一步审查及可能的制裁。

今年7月,杜特尔特签署了《共和国法案》(RA)10927号,现在包括博彩运营商(线上、线上、船上)以及在国家反洗钱法(AMLA)下的“被保险人”。

根据经新修订的“反洗钱条例”,任何涉及金额超过500万peso(十万美元)或其他任何币种的赌场现金交易,博彩运营商必须上报。

AMLC上个月在斯里兰卡的一次会议上通知了APG的第10927号法令。

起初,菲律宾议员不愿将赌场包括在AMLA下,原因是担心其阻碍其新的综合度假产业的发展。

 
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