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昆士兰博彩监管机构将对星亿展开内部调查
作者:admin 来源:原创 发布时间:2021-10-13

昆士兰州博彩监管机构酒类和博彩监管办公室,将对赌场运营商星亿集团就涉嫌洗钱、有组织犯罪、欺诈和外国干预的指控展开内部调查。

 

然而,该州将不再成立皇家调查委员会,其声称皇家调查委员会对于维多利亚和西澳州的另一家博彩运营商皇冠的调查结果,以及目前在新南威尔士州正在进行的The Star Sydney的定期审查,可提供足够的指导。

 

周日晚间,有媒体报道称,星亿集团长期以来一直培养有组织犯罪有联系的豪客却忽视客户资金来源的危险信号。星亿集团在澳洲营运The Star Sydney、The Star Gold Coast及Treasury Brisbane,并正在与香港周大福和远东财团一起开发价值 36 亿澳元的Queen’s Wharf Brisbane。

 

在周二发表的一份声明中,昆士兰州总检察长Shannon Fentiman说:「关于洗钱和诚信问题的指控非常严重,酒类和博彩监管办公室正在与昆士兰警方和澳洲博彩监管委员会(AUSTRAC)一起进行适当的调查。」

 

「调查将包括星亿在反洗钱方面的尽职调查程序的适当性和有效性,以及星亿如何处理拒绝入场确保相关人士在适当的情况下被排除在所有物业之外。」

 

「政府将仔细考虑各种调查的结果,并将对监管框架进行任何必要的改变。」

 

前澳大利亚监管机构、现任博彩顾问David Green向记者介绍道:「正在对The Star Sydney的赌牌进行审查的Adam Bell SC,去年曾以高级顾问身份协助新南威尔士州进行的Bergin Inquiry,可能已经足够,但是成立皇家调查委员会也并非不可能。」

 

星亿称,本周媒体报道的说法具有「误导性」,并补充称,其将「与相关的州及联邦邦监管机构解决所有指控」,包括Bell。

 
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